Notizie di Frodi

Complessa operazione della Guardia di Finanza che ha riguardato varie province d’Italia

I finanzieri del Comando Provinciale Biella hanno recentemente portato a termine, nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione, una verifica fiscale nei confronti di un’impresa operante nel settore del commercio all’ingrosso di imballaggi in legno (c.d. pallets), per i periodi d’imposta dal …

La Guardia di Finanza di Biella ha smascherato un sistema di frode fiscale che coinvolgeva svariate società italiane e straniere operanti nel settore del commercio della lana e denunciato otto persone a piede libero per frode. Le società utilizzavano ed …

I Finanzieri del Comando Provinciale Biella, a conclusione di un articolato e complesso controllo, hanno scoperto un’evasione fiscale internazionale posta in essere da una società avente formalmente sede nel Liechtenstein ma di fatto residente in Italia. Tale fenomeno, denominato esterovestizione, …